Вътрешен одит, публикуван в сряда от датската адвокатска кантора Bruun & Hjejle, изостри ситуацията, като разкри, че потенциалът за измами е дори по-голям, отколкото първоначално смятаха властите - с обща сума от 234 млрд. долара, наречена "подозрителна" от банката. Датското правителство, което в момента разследва банката заедно с властите в Естония и САЩ, разкри, че банката потенциално е изправена пред глоби от 4 млрд. крони (630 млн. долара), според Блумбърг.

Данските служители смятат, че по това време те са работили с около 6200 "подозрителни" клиенти между 2007 и 2015 г., когато по-голямата част от предполагаемото пране на пари е настъпило.

Това би било равносилно на най-голямата глоба, налагана някога от датските органи, което е разбираемо, тъй като скандалът Danske е един от най-големите случаи на изпиране на пари в европейската история. Блумбърг считат, че Danske може да се наложи да плати повече от 1 милиард евро (1,2 милиарда долара) общо.

Това може да има сериозно отражение върху финансовото здраве на банката, което може да бъде изключително проблематично за датчаните, защото банката държи една трета от всички депозити в страната. Всъщност скандалът може да има дълбоки последици за цялата датска финансова система и датските компании, тъй като S&P предупреди, че случаят може да повлияе на кредитния рейтинг на Дания, който в момента е най-високият  или ААА. Германия, Норвегия, Холандия, Швейцария, Швеция, Лихтенщайн и Люксембург също имат AAA рейтинги от S&P в Европа.

Last changed: Sep 21 2018 на 2:48 PM