Влизането и излизането на кеш в ЕС става обект на силни проверки според нови правила подкрепени от Европейският парламент и Европейската парламентарна комисия за граждански свободи и от Комисията по икономически въпроси към Европейският парламент.

Новите правила затягат още положението, което беше въведено през 2005 година - Първа регулация за контрол на парите в брой, която изисква гражданите да декларират суми над 10 000 евро, когато излизат или влизат в ЕС.

Целта на тази регулация е да предпази от влизането на незаконни пари, пари от престъпна дейност, сделки свързани с пране на пари и други, които да не се върнат в икономиката или пък да бъдат използвани за финансиране на престъпна дейност.

Новото сега е, че към тези 10 000 евро, депутатите искат да влиза също златото, скъпоценни камъни и ценни метали, както и предплатени карти за теглене на пари в брой.

Те се съгласиха също така да дадат разрешение на властите да конфискуват временно суми и под 10 000 евро, ако парите за заподозрени в "незаконна дейност".

Депутатите поискаха също Европейската комисия да изготви законодателство, което да доведе до сближаване на контролните парични санкции в държавите-членки и да се проучи възможността за създаване на Звено за финансово разузнаване на Съюза до 2019 г.

Last changed: Dec 13 2017 на 3:02 AM