Сделката с завеждащият финансовите услуги в Ню Йорк Бенджамин Лоуски дойде след твърденията, че клона в Ню Йорк на Standard Chartered е скрил 60,000  транзакции с клиенти от Иран на стойност $250 млрд. през последното десетилетие, като е предоставял невярна информация на регулаторните органи. Регулаторът твърди, че великобританската банка е действала като “престъпна институция”, нарушаваща санкциите наложени от САЩ срещу Иран. Лоуски призова още за отнемане на лиценза на банката да оперира в Ню Йорк.

 

С уреждането на делото от Standard Chartered оттърваха делото за отнемане на лиценза, което бе планувано за по-късно днес. Дори изпълнителния директор на банката Питър Сандс е пътувал до Ню Йорк за изслушването.

 

От банката са признали, че само $14 млн. от сделките за $250млрд. са в нарушение на американските федерални разпоредби. Базираната в Лондон банка увери също така, че ще сътрудничи изцяло на всички органи в САЩ за разследването на предполагаемото изпиране на пари.

 

В момента Министерството на финансите, Федералния резерв и Министерството на правосъдието на САЩ поотделно разследват трансакциите на банката свързани с Иран. 

“Нашето разследване продължава. Министерството на финансите ще продължи да работи с регулаторните и правни служби, за да държи Standard Chartered отговорни за всяка дейност подлежаща на санкции.”

 

Standard Chartered се нареди до дузина други международни финансови институции, които платиха глоби за извършването на бизнес с държави като Иран и Куба. През 2010г. Barclays Plc плати $298 млн. за уреждане на делото с федералните органи и властите от Ню Йорк. За същата дейсност ING Bank NV се раздели с $619 милиона.